La nostra squadra
PACIFIC RISK LTD e Julian Russell
Investigatore antifrode e antiriciclaggio
Julian Russell, nato in Nuova Zelanda, è direttore di Pacific Risk Ltd, una rinomata società di consulenza di business intelligence con sede a Hong Kong e specializzata in due diligence, gestione delle crisi, consulenza e formazione contro il riciclaggio di denaro, indagini sulle frodi, Forensic Engineering e Supporto per la risoluzione delle controversie. Pacific Risk Ltd. dirige e supervisiona tutti i principali casi di frode dei clienti di “Scam Help” che hanno subito truffe online e/o altri crimini fraudolenti per un totale superiore a 100.000 EUR. Con oltre 30 anni di esperienza in Asia e in altre località internazionali, Julian ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando per una società di gestione del rischio multinazionale statunitense e come Amministratore Delegato Subordinato del Responsabile Regionale Asia.
L’esperienza di Julian include la gestione di progetti per casi di business intelligence che vanno dalla due diligence pre-transazionale in numerosi settori, fino a progetti relativi all’antiriciclaggio, a incarichi di valutazione del rischio per la sicurezza, indagini penali che coinvolgono frodi assicurative e riciclaggio di proventi da attività criminali attraverso società offshore e contanti.
Prima della sua carriera nel settore privato, Julian ha trascorso nove anni come investigatore senior nel governo di Hong Kong, dove si è occupato di indagare su delicate questioni politiche e criminali. Durante la sua permanenza nel governo, i doveri di Julian gli richiedevano di frequentare una vasta gamma di corsi che vanno dalla leadership, fino all’analisi dell’intelligence criminale e alle tecniche di interview. Julian è pienamente qualificato per quanto riguarda l’intelligence analysis ed è un Certified Fraud Examiner.
Le qualifiche accademiche di Julian includono un Master of Laws, Università di Londra, con specializzazione in diritto commerciale e societario, un Master in Strategia e sicurezza presso UNSW a Sydney, Australia, e un Master in Transnational Crime Prevention with Distinction, presso l’Università di Wollongong, Australia. Julian è un esperto nel campo del riciclaggio regionale nel sud-est asiatico ed è stato intervistato in numerose occasioni per commentare le ultime notizie riguardanti il riciclaggio di denaro, i cartelli criminali internazionali e la corruzione aziendale e governativa.
PACIFIC RISK LTD
Level 19, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong
Tel: +852 2251 8465
Leon Hill
Consulente legale interno, JD
Leon Hill è un avvocato registrato nello Stato della California, USA. Leon ha iniziato la sua carriera nell’intelligence operativa nell’esercito degli Stati Uniti nel 1980. Dopo essere passato dal servizio attivo allo status di riserva come ufficiale dei servizi segreti nella Marina degli Stati Uniti, Leon ha conseguito la laurea in giurisprudenza ed è stato ammesso all’Ordine degli avvocati della California nel 1986. Ha lavorato come avvocato in grandi studi civili e poi come procuratore penale. Nell’ufficio del procuratore distrettuale di San Diego, Leon ha prestato servizio in divisioni proattive, tra cui la Major Narcotics Unit e Jurisdictions United for Drug and Gang Enforcement (l’unità JUDGE). Nell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California è stato assegnato all’Organized Crime Drug Enforcement Task Force, dove ha lavorato a stretto contatto con agenzie di intelligence e di ordine pubblico, con le quali ha lavorato per investigare e perseguire casi di confisca di beni connessi al traffico di narcotici.
Dopo aver lasciato il servizio governativo, è entrato in uno studio privato e ha collaborato con un funzionario dei servizi segreti in pensione per formare una società investigativa privata specializzata in intelligence commerciale globale che offre servizi di analisi relativi a minacce ed eventuali contromisure per clienti come Microsoft, Epson-Seiko, Kyocera e Amgen.
Da quando è espatriato in Estremo Oriente nel 2003, Leon è stato consulente principale per indagini internazionali e società di due diligence e consulente aziendale per numerose società di new technologies. Con sede nel sud-est asiatico, la sua rete antifrode ha un reach globale.
L’esperienza professionale di Leon include la gestione di un progetto di data intelligence sul lavoro forzato per una ONG globale che combatte la tratta di esseri umani applicando norme antiriciclaggio. Ha diretto le indagini IP antipirateria in risposta a violazioni, ha fornito valutazioni del rischio per aree estere, ha incrementato la protezione IP per società multinazionali e ha smascherato “provocatori” industriali e truffatori, catalizzando azioni di contrasto per neutralizzarli. È l’editore di Practical Approach to Prevention and Detection of Fraud, a Guidebook for Internal Control Professionals”.
UADVISEURS
Consulenti contabili, finanziari e fiscali
“Uadviseurs” è una società di consulenza contabile, finanziaria e fiscale con sede nei Paesi Bassi e specializzata in fiscalità internazionale, multigiurisdizionale e transazioni commerciali complesse. “Uadviseurs” è lo studio contabile e fiscale di Transparent Business Solutions BV e ha una clientela diversificata che va dagli imprenditori olandesi locali, alle PMI, alle grandi società e alle principali istituzioni finanziarie.
I clienti di Transparent Business Solutions BV e Scam Help sono ora in grado di ricevere consulenza di esperti sulle implicazioni fiscali e finanziarie (incluse consulenze sulla valutazione del credito) di eventuali perdite subite a causa di truffe online e qualsiasi altro atto fraudolento.
UADVISEURS
Overgoo 6, 4th floor, 2266 JZ, Leidschendam, Netherlands
Tel: +31 (0) 70 43 00 950
