Nuestro equipo
Nuestro equipo y socios
Nuestra profesionalidad se basa en el conocimiento y la experiencia del equipo en la presentación de casos de diversa complejidad ante bancos, cooperativas de crédito, entidades financieras, procesadores de pagos y empresas de tarjetas de crédito y débito. Nos esforzamos para que la demanda que usted plantee tenga el mayor potencial de éxito.
Investigador principal de fraude y ALD
PACIFIC RISK LTD & Julian Russell
La experiencia de Julian incluye la gestión y dirección de casos de inteligencia empresarial que van desde la diligencia debida pre-transaccional para numerosas industrias, hasta proyectos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales; pasando por tareas de evaluación de riesgos de seguridad, investigaciones criminales graves relacionadas con fraudes de seguros y el blanqueo de capitales en todo el mundo a través de empresas en paraísos fiscales y transportistas de efectivo.
Asesor jurídico interno, Doctorado en Derecho
Leon Hill
Dentro de la experiencia profesional de León se incluye la gestión de un proyecto de datos e inteligencia sobre trabajo forzado para una ONG mundial que lucha contra la trata de personas aplicando la normativa contra el blanqueo de capitales. Ha dirigido investigaciones contra la piratería en materia de propiedad intelectual con respuesta a las infracciones, ha proporcionado evaluaciones de riesgo en zonas extranjeras haciendo hincapié en la protección de la propiedad intelectual para empresas multinacionales y ha desenmascarado a provocadores industriales fraudulentos, catalizando acciones punitivas de aplicación de la ley que los neutralizaron.
El recurso de prevención de fraude más grande del mundo
Scam Detector es una plataforma que expone las estafas más notorias del mundo y ofrece una herramienta de validación de sitios web para que los consumidores verifiquen cualquier sitio web con el que estén a punto de interactuar. Scam Detector ha aparecido en ABC, BBC, CBS, FOX, Cnet y todos los principales medios de comunicación. La plataforma expone más de 1500 estafas hasta la fecha y su contenido se actualiza diariamente. Cubre todas las industrias principales, desde criptografía, bienes raíces, automóviles y seguros, hasta comunicaciones, empleo y redes sociales.
¿Por qué necesita Scam Help?
Nuestro equipo de especialistas internacionales en anti blanqueo capitales y fraude bancario, asiste a clientes de todo el mundo para facilitar y acelerar el proceso de recuperación de fondos. Armados con años de experiencia en banca, finanzas y derecho internacional, podemos ayudarle a maximizar sus posibilidades de recuperar el capital perdido debido a cualquier tipo de fraude. Proporcionamos apoyo y asesoramiento tanto a clientes comerciales como privados, guiándoles a través del proceso de recuperación utilizando diversas técnicas litigantes e incluyendo la resolución de disputas por tarjetas no existentes, devoluciones complejas, retirada de transferencias bancarias, etc.
La mayoría de los consumidores desconocen sus derechos y las leyes bancarias vigentes. Scam Help tiene todos los recursos y la experiencia necesaria para navegar por el sistema bancario y presentar su caso de la manera más profesional
Las normas bancarias proporcionan a los consumidores una sola oportunidad para plantear una disputa contra el comerciante fraudulento, por lo que dicho litigio tiene que estar bien formulado en consonancia con la legislación local e internacional
Las grandes empresas tienen el sistema para combatir las disputas y a menudo son víctimas del «fraude de devolución de cargos». Hacen todo lo posible para proteger sus propios activos, por lo que es necesario proporcionar los argumentos más sólidos para justificar su disputa
