Nuestro equipo y socios
PACIFIC RISK LTD & Julian Russell
Investigador principal de fraude y ALD
Don Julian Russell, nacido en Nueva Zelanda, es director de Pacific Risk Ltd., una renombrada empresa de consultoría de inteligencia empresarial con sede en Hong Kong especializada en diligencia debida, gestión de crisis, asesoramiento y formación contra el blanqueo de capitales, investigación de fraudes, ingeniería forense y apoyo a la resolución de conflictos. Pacific Risk Ltd. dirige y supervisa todos los casos importantes de fraude de los clientes de «Scam Help» víctimas de fraudes online y/u otros delitos fraudulentos por un total superior a 100.000 euros. Con más de 30 años de experiencia en Asia y otros lugares del mundo, Julian pasó gran parte de su carrera trabajando para una empresa multinacional estadounidense de gestión de riesgos como director general adjunto al jefe regional de Asia.
como director general adjunto al jefe regional de Asia.
La experiencia de Julian incluye la gestión y dirección de casos de inteligencia empresarial que van desde la diligencia debida pre-transaccional para numerosas industrias, hasta proyectos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales; pasando por tareas de evaluación de riesgos de seguridad, investigaciones criminales graves relacionadas con fraudes de seguros y el blanqueo de capitales en todo el mundo a través de empresas en paraísos fiscales y transportistas de efectivo.
Antes de su carrera en el sector privado, Julian pasó nueve años como investigador principal en el Gobierno de Hong Kong, donde se dedicó a investigar asuntos delicados de carácter penal y político. Durante su estancia en el Gobierno, las funciones de Julian le obligaron a asistir a una amplia gama de cursos que iban desde el liderazgo e investigación criminal hasta técnicas de interrogatorio. Julian está plenamente cualificado en análisis de inteligencia y es inspector jurado en fraudes.
Los títulos académicos de Julian incluyen un máster en Derecho de la Universidad de Londres, en la especialidad de Derecho Mercantil y Societario, un máster en Estrategia y Seguridad de la UNSW en Sidney, Australia, y un máster con honores en Prevención de la Delincuencia multinacional, de la Universidad de Wollongong, Australia. Julian es un reconocido experto regional en cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales en el Sudeste Asiático y ha sido entrevistado en numerosas ocasiones para comentar noticias de última hora relacionadas con el blanqueo de capitales, los cárteles criminales internacionales y la corrupción empresarial y gubernamental.
PACIFIC RISK LTD
Level 19, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong
Tel: +852 2251 8465
Leon Hill
Asesor jurídico interno, Doctorado en Derecho
Leon Hill es un abogado registrado en el Estado de California, Estados Unidos. Leon comenzó su carrera en la inteligencia operativa en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en 1980. Después de pasar del servicio activo a la reserva como oficial de inteligencia en la marina, Leon obtuvo su título de Doctor en Derecho y fue admitido en el Colegio de Abogados de California en 1986. Trabajó como abogado litigante en grandes bufetes civiles y luego se convirtió en fiscal penal. En la Oficina del Fiscal del Distrito de San Diego, Leon sirvió en divisiones proactivas, incluyendo la Unidad de Narcóticos Mayores y Jurisdicciones Unidas para la Aplicación de la Ley de Drogas y Bandas (la llamada Unidad JUDGE). En la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, fue asignado a la Unidad de Tareas de Lucha contra la Droga del Crimen Organizado, trabajando estrechamente con los organismos de inteligencia y de aplicación de la ley mientras investigaba y procesaba casos de confiscación de activos relacionados con los narcóticos.
Después de dejar el servicio gubernamental, entró en la práctica privada y se asoció con un oficial de inteligencia retirado para formar una empresa de investigación privada que se especializó en inteligencia comercial global ofreciendo servicios de análisis de amenazas y contramedidas para clientes como Microsoft, Epson-Seiko, Kyocera y Amgen, entre otros.
Desde que se expatrió al Lejano Oriente en 2003, Leon ha ejerció como asesor principal de empresas internacionales de investigación y diligencia debida, así como consejero corporativo de numerosas empresas de nuevas tecnologías. Con sede en el sudeste asiático, su red de lucha contra el fraude es global.
Dentro de la experiencia profesional de León se incluye la gestión de un proyecto de datos e inteligencia sobre trabajo forzado para una ONG mundial que lucha contra la trata de personas aplicando la normativa contra el blanqueo de capitales. Ha dirigido investigaciones contra la piratería en materia de propiedad intelectual con respuesta a las infracciones, ha proporcionado evaluaciones de riesgo en zonas extranjeras haciendo hincapié en la protección de la propiedad intelectual para empresas multinacionales y ha desenmascarado a provocadores industriales fraudulentos, catalizando acciones punitivas de aplicación de la ley que los neutralizaron. Es el editor de Practical Approach to Prevention and Detection of Fraud, a Guidebook for Internal Control Professionals.
UADVISEURS
Asesores en materia contable, financiera y fiscal
Uadviseurs es una empresa de consultoría financiera, de contabilidad y fiscal con sede en los Países Bajos, especializada en fiscalidad internacional y multijurisdiccional y en transacciones comerciales complejas. Uadviseurs es la empresa de contabilidad y fiscalidad de Transparent Business Solutions B.V. y cuenta con una clientela diversa que va desde empresarios Neerlandeses locales hasta PYMES, pasando por grandes corporaciones e importantes instituciones financieras.
Los clientes de Transparent Business Solutions B.V. y Scam Help ahora pueden recibir asesoramiento experto sobre las implicaciones fiscales y financieras (incluyendo asesoramiento sobre la calificación crediticia) de cualquier pérdida en la que hayan incurrido debido a estafas en online y cualquier otro acto fraudulento.
UADVISEURS
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Tel: +31 (0) 70 43 00 950
